Delitos de empresas

Delitos de empresas, abogados de derecho penal económico

Delitos de empresas, sociedades mercantiles, persona jurídicas, sociedades de capital, fundaciones, asociaciones

Abogados especializados en blanqueo de capitales, falsedad documental y defensa de personas físicas y jurídicas a las que se les imputa la comisión de un delito penal

Abogados especialistas en prevención y protección ante delitos de empresas

 

Penal:

Delitos contra la Administración Pública, contra la vida, delito sexual, delitos contra los derecho de trabajadores, delito contra el honor e intimidad, delito de violencia de género.

 

Derecho Penal internacional:

Extradición, órden de detención europea. Delito contra personas y delito económico.

 

Delito societario:

Administración desleal del patrimonio de la empresa, contabilidad falsa u otros delitos que distorsionan la imagen fiel, acuerdos abusivos por mayoría de socios, acuerdos ficticios y negación del derecho al socio.

 

Corrupción:

Cohecho, corrupción en transacciones comerciales internacionales, tráfico de influencias.

 

 

Derecho Penal económico

  • Apropiación indebida, insolvencias punibles, delitos patrimonial, estafa.
  • Fraude en administración contable
  • Delitos al honor e intimidad
  • Revelación de secretos de empresa, ataques a la empresa a través de Internet
  • Delitos contra la Hacienda Publica
  • Delitos internacionales de carácter económico
  • Diseño e implementación de programas de prevención penal en la empresa
  • Investigación de hechos penales cometidos en el seno de la empresa
  • Alteración de licitaciones públicas con precios en concurso
 

Compliance Penal:

Actuamos como asesores de empresa a fin de adiestrar a la misma y a todos sus trabajadores con objeto de evitar riesgos, de delitos que amenacen a la empresa. Para ello realizamos un plan de actuación y analisis inicial de riesgos de compliance penal que se desglosan a continuación:

  • Identificación de riesgos penales
  • Proposición de control para atenuar posibilidad de riesgos.
  • Confección de plan de acción y medidas de corrección
  • Conciencia del personal y formación
  • Evaluación de riesgos periodicos

Delitos mas frecuentes:

 

  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Delitos contra la salud pública
  • Falsedad de medios de pago
  • Estafa
  • Blanqueo de capitales
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  • Delitos de frustración de la ejecución (presentar una relación de bienes incompleta o falsa en una ejecución judicial)
  • Delitos de discriminación (menosprecio, humillación, o cualquier lesión a los derechos fundamentales no será exclusivo de personas sino también de empresas.)
Call Now ButtonLlamar