Delitos de empresas, sociedades mercantiles, persona jurídicas, sociedades de capital, fundaciones, asociaciones
Abogados especializados en blanqueo de capitales, falsedad documental y defensa de personas físicas y jurídicas a las que se les imputa la comisión de un delito penal
Abogados especialistas en prevención y protección ante delitos de empresas
Penal:
Delitos contra la Administración Pública, contra la vida, delito sexual, delitos contra los derecho de trabajadores, delito contra el honor e intimidad, delito de violencia de género.
Derecho Penal internacional:
Extradición, órden de detención europea. Delito contra personas y delito económico.
Delito societario:
Administración desleal del patrimonio de la empresa, contabilidad falsa u otros delitos que distorsionan la imagen fiel, acuerdos abusivos por mayoría de socios, acuerdos ficticios y negación del derecho al socio.
Corrupción:
Cohecho, corrupción en transacciones comerciales internacionales, tráfico de influencias.
Derecho Penal económico
- Apropiación indebida, insolvencias punibles, delitos patrimonial, estafa.
- Fraude en administración contable
- Delitos al honor e intimidad
- Revelación de secretos de empresa, ataques a la empresa a través de Internet
- Delitos contra la Hacienda Publica
- Delitos internacionales de carácter económico
- Diseño e implementación de programas de prevención penal en la empresa
- Investigación de hechos penales cometidos en el seno de la empresa
- Alteración de licitaciones públicas con precios en concurso
Compliance Penal:
Actuamos como asesores de empresa a fin de adiestrar a la misma y a todos sus trabajadores con objeto de evitar riesgos, de delitos que amenacen a la empresa. Para ello realizamos un plan de actuación y analisis inicial de riesgos de compliance penal que se desglosan a continuación:
- Identificación de riesgos penales
- Proposición de control para atenuar posibilidad de riesgos.
- Confección de plan de acción y medidas de corrección
- Conciencia del personal y formación
- Evaluación de riesgos periodicos
Delitos mas frecuentes:
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos contra la salud pública
- Falsedad de medios de pago
- Estafa
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Delitos de frustración de la ejecución (presentar una relación de bienes incompleta o falsa en una ejecución judicial)
- Delitos de discriminación (menosprecio, humillación, o cualquier lesión a los derechos fundamentales no será exclusivo de personas sino también de empresas.)